Convierte WhatsApp en un canal seguro para validación de identidad.
Autentica al titular de la cuenta antes de cualquier operación sensible — documento, fecha de nacimiento, código OTP y verificación antifraude en tiempo real — sin depender de agentes y sin fricción para el cliente.
El desafío de toda operación sensible
Cambios de datos, segunda vía y liberación de servicios solo pueden hacerse por el titular — y validarlo manualmente cuesta caro.
Fraude en procesos críticos
Datos, documentos y servicios en las manos equivocadas se convierten en pérdidas y problemas legales.
Validación manual y lenta
Depender de agentes para autenticar cada solicitud aumenta el tiempo de atención y el costo de la operación.
Seguridad que se vuelve fricción
Los procesos rígidos protegen, pero cuando son demasiado burocráticos el cliente abandona a mitad de camino.
Cómo funciona el flujo de autenticación
Cuando el cliente solicita una operación sensible, el bot inicia la validación — con las capas que la operación exija.
Datos de registro
Confirmación de lo que solo el titular sabe.
- 1Validación de documento de identidad.
- 2Confirmación de fecha de nacimiento.
- 3Datos verificados directo en la conversación, sin agente.
Código OTP
Prueba de posesión del canal, en segundos.
- 1Código de un solo uso por SMS, e-mail o WhatsApp.
- 2El cliente escribe el código en la propia conversación.
- 3Confirmación inmediata, sin salir de WhatsApp.
Preguntas de seguridad
Una capa extra cuando la operación lo pide.
- 1Preguntas definidas según el tipo de solicitud.
- 2Respuestas verificadas en tiempo real.
- 3Más rigor en las operaciones de mayor riesgo.
Antifraude en tiempo real
Decisiones con datos, no con suposiciones.
- 1Consulta a sistemas internos o servicios antifraude.
- 2Validación en tiempo real con Salesforce Flows.
- 3Integraciones externas en medio del flujo, sin intervención.
Solo cuando todas las validaciones se aprueban la atención continúa — o la solicitud se ejecuta automáticamente. Cualquier inconsistencia bloquea la conversación o la deriva al equipo especializado en análisis de fraude.
Operaciones que pasan a estar protegidas
Toda solicitud sensible gana una barrera de autenticación antes de ocurrir.
Cambio de datos de registro
E-mail, teléfono y dirección solo cambian con el titular autenticado.
Segunda vía de documentos
Contratos, facturas y comprobantes entregados solo a quien comprobó su identidad.
Liberación de servicios
Desbloqueos y activaciones sensibles liberados solo tras todas las validaciones.
Ejecución automática de solicitudes
Con la identidad confirmada, el propio bot concluye la operación — sin fila, sin agente.
Cómo una empresa blindó operaciones sensibles en WhatsApp
El desafío
La empresa necesitaba garantizar que el cambio de datos, la segunda vía de documentos y la liberación de servicios fueran hechos solo por el titular de la cuenta. La validación era manual, exigía agentes y aumentaba tanto el tiempo de atención como el riesgo de fraudes.
La solución
Con chatt2.me, automatizó la validación de identidad en WhatsApp: documento, fecha de nacimiento, código OTP, preguntas de seguridad y verificación antifraude en tiempo real con Salesforce Flows e integraciones externas.
El resultado
Menos riesgo de fraude en los procesos críticos, autenticación sin depender de agentes, atención más rápida y todas las validaciones registradas en Salesforce para auditoría y trazabilidad.
Qué cambia en el día a día
Menos riesgo de fraude
Procesos críticos protegidos por múltiples capas de validación antes de cualquier ejecución.
Validación automática
La identidad del titular se confirma antes de cada acción sensible, sin intervención humana.
Menos dependencia de agentes
El equipo deja el papel de autenticador y se enfoca en lo que realmente exige personas.
Rápido sin renunciar a la seguridad
Autenticación en segundos, directo en la conversación — atención ágil y protegida a la vez.
Auditoría en Salesforce
Cada validación registrada en el CRM para fines de auditoría y trazabilidad.
Integración antifraude
Conecta sistemas internos y plataformas especializadas en prevención de fraude al flujo de validación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo valida el bot la identidad del cliente?+
Combinando etapas según la operación: validación de documento, confirmación de fecha de nacimiento, código OTP, preguntas de seguridad y consulta a sistemas internos o servicios antifraude — todo dentro de la conversación de WhatsApp.
¿Por qué canales se envía el código OTP?+
Por SMS, e-mail o WhatsApp. El cliente recibe el código de un solo uso y lo escribe en la propia conversación para continuar.
¿Qué pasa si la validación falla?+
No se ejecuta nada. Ante cualquier inconsistencia, la conversación puede bloquearse o derivarse a un equipo especializado en análisis de fraude.
¿Necesito tener Salesforce?+
Las validaciones en tiempo real usan Salesforce Flows y el registro para auditoría queda en el CRM. Sistemas internos y plataformas antifraude entran al flujo por integraciones externas.
¿Las validaciones quedan registradas para auditoría?+
Sí. Todas las validaciones se registran en Salesforce para fines de auditoría y trazabilidad, junto al resto de la relación con el cliente.